Правоохранительные органы США начнут ликвидировать криптовалюту на сумму около 57 миллионов долларов, изъятую на ныне несуществующей криптовалютной бирже BitConnect, чтобы обеспечить некоторую компенсацию обманутым инвесторам.
Сумма меркнет по сравнению с 2 миллиардами долларов, которые администраторы BitConnect обманули у американских и иностранных инвесторов за два года работы.
Тем не менее, эта ликвидация рассматривается Министерством юстиции США как «крупнейшее единовременное восстановление криптовалюты для жертв на сегодняшний день» и первый шаг в процессе оказания помощи жертвам BitConnect в возмещении некоторых из их потерь.
Взлет и падение BitConnect
BitConnect был запущен в 2016 году как обмен криптовалютой с открытым исходным кодом с собственным токеном BitConnect Coin (BCC).
Платформа с высокодоходной инвестиционной программой (до 1% в день) быстро стала популярной, и к лету 2017 года ее токен попал в топ-20 по стоимости.
Вскоре тучи собрались над BitConnect, поскольку регуляторы подозревали, что это схема Понци, и платформа неоднократно отклоняла это подозрение.
В конце концов, после запуска нескольких зондов, платформа закрылась в январе 2018 года, цена BCC упала, и был издан запретительный судебный приказ о замораживании всех ее активов.
В ходе последовавших расследований было обнаружено, что один из высокопоставленных руководителей активно участвовал в отмывании денег, а также был замешан во второй афере, получившей название «Regal Coin».
Основатель, Глен Аркаро, признал себя виновным по уголовным обвинениям, выдвинутым Министерством юстиции США 1 сентября 2021 года.
Крипто-тематическая схема Понци
Аркаро признал, что ввел инвесторов в заблуждение относительно запатентованной технологии BitConnect, которая гарантировала возврат инвестиций.
По его признанию, ранним инвесторам BitConnect платили деньгами от инвесторов, которые присоединились позже, в случае схемы Понци из учебника ( жалоба Комиссии по ценным бумагам и биржам ).
«Аркаро и его доверенные лица преследовали интерес инвесторов к криптовалюте. В результате ошеломляющее количество людей потеряли огромную сумму денег», — сказал исполняющий обязанности прокурора США Рэнди С. Гроссман из Южного округа Калифорнии.
«Для инвесторов пусть это также послужит предостережением для защиты ваших денег и их разумного инвестирования».
Теперь этому человеку грозит до двадцати лет тюремного заключения и штраф в размере 250 000 долларов, что вдвое превышает общую прибыль или убыток от правонарушения, конфискации и реституции. Приговор Аркаро будет вынесен 7 января 2022 года.
Не поддавайся на это
Жертвы мошенничества BitConnect могут заполнить эту форму заявления о воздействии на жертву, чтобы идентифицировать себя как потенциальных жертв.
Кроме того, жертвы могут добровольно предоставить свои данные в ФБР для помощи правоохранительным органам.
При инвестировании в криптовалюту остерегайтесь поддельного программного обеспечения кошелька, поддельных сайтов и мошенничества с множителями. Даже если вы нашли платформу, которая кажется заслуживающей доверия, не кладите все деньги в одну корзину.
Вместо этого диверсифицируйте свой криптовалютный и инвестиционный портфель, чтобы минимизировать риск потери всего сразу.
Последнее обновление 05.01.2023
