Жертвы мошенничества с BitConnect на 2 миллиарда долларов должны вернуть 57 миллионов долларов

6
Анализ: на фоне ажиотажа вокруг биткойнов Букеле не все сальвадорцы

Правоохранительные органы США начнут ликвидировать криптовалюту на сумму около 57 миллионов долларов, изъятую на ныне несуществующей криптовалютной бирже BitConnect, чтобы обеспечить некоторую компенсацию обманутым инвесторам.

Сумма меркнет по сравнению с 2 миллиардами долларов, которые администраторы BitConnect обманули у американских и иностранных инвесторов за два года работы.

Тем не менее, эта ликвидация рассматривается Министерством юстиции США как «крупнейшее единовременное восстановление криптовалюты для жертв на сегодняшний день» и первый шаг в процессе оказания помощи жертвам BitConnect в возмещении некоторых из их потерь.

Взлет и падение BitConnect

BitConnect был запущен в 2016 году как обмен криптовалютой с открытым исходным кодом с собственным токеном BitConnect Coin (BCC).

Платформа с высокодоходной инвестиционной программой (до 1% в день) быстро стала популярной, и к лету 2017 года ее токен попал в топ-20 по стоимости.

Вскоре тучи собрались над BitConnect, поскольку регуляторы подозревали, что это схема Понци, и платформа неоднократно отклоняла это подозрение.

В конце концов, после запуска нескольких зондов, платформа закрылась в январе 2018 года, цена BCC упала, и был издан запретительный судебный приказ о замораживании всех ее активов.

В ходе последовавших расследований было обнаружено, что один из высокопоставленных руководителей активно участвовал в отмывании денег, а также был замешан во второй афере, получившей название «Regal Coin».

Основатель, Глен Аркаро, признал себя виновным по уголовным обвинениям, выдвинутым Министерством юстиции США 1 сентября 2021 года.

Крипто-тематическая схема Понци

Аркаро признал, что ввел инвесторов в заблуждение относительно запатентованной технологии BitConnect, которая гарантировала возврат инвестиций.

По его признанию, ранним инвесторам BitConnect платили деньгами от инвесторов, которые присоединились позже, в случае схемы Понци из учебника ( жалоба Комиссии по ценным бумагам и биржам ).

«Аркаро и его доверенные лица преследовали интерес инвесторов к криптовалюте. В результате ошеломляющее количество людей потеряли огромную сумму денег», — сказал исполняющий обязанности прокурора США Рэнди С. Гроссман из Южного округа Калифорнии.

«Для инвесторов пусть это также послужит предостережением для защиты ваших денег и их разумного инвестирования».

Теперь этому человеку грозит до двадцати лет тюремного заключения и штраф в размере 250 000 долларов, что вдвое превышает общую прибыль или убыток от правонарушения, конфискации и реституции. Приговор Аркаро будет вынесен 7 января 2022 года.

Не поддавайся на это

Жертвы мошенничества BitConnect могут заполнить эту форму заявления о воздействии на жертву, чтобы идентифицировать себя как потенциальных жертв.

Кроме того, жертвы могут добровольно предоставить свои данные в ФБР для помощи правоохранительным органам.

При инвестировании в криптовалюту остерегайтесь поддельного программного обеспечения кошелька, поддельных сайтов и мошенничества с множителями. Даже если вы нашли платформу, которая кажется заслуживающей доверия, не кладите все деньги в одну корзину.

Вместо этого диверсифицируйте свой криптовалютный и инвестиционный портфель, чтобы минимизировать риск потери всего сразу.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here