Украина закрывает криптовалютные биржи по отмыванию денег

29
США введут санкции против платежей с использованием программ-вымогателей в криптовалюте

Служба безопасности Украины (СБУ) отключила сеть криптовалютных бирж, которая использовалась для анонимизации транзакций с начала 2021 года.

Более 1000 «клиентов» использовали подпольные биржи для отмывания средств, полученных от российских систем электронных платежей, включая Яндекс.Деньги, Qiwi и Webmoney.

«Тайные биржи криптовалюты пользовались спросом, потому что они обеспечивали анонимность транзакций и возможность отмывания денег», – заявили в СБУ.

Ежемесячный объем отмытых средств составлял 11 миллионов долларов, это крошечная часть от миллиардов криптовалютных активов, совершаемых на законных основаниях через 10 крупнейших бирж каждый месяц.

Тем не менее администраторы по-прежнему могут заработать более 500000 долларов, поскольку они получают от 5 до 10% процентов с каждой транзакции.

В ходе обысков на пяти объектах в Печерском, Шевченковском и Соломенском районах Киева после расследования ГУ СБУ сотрудники правоохранительных органов изъяли:

  • компьютеры и серверные машины с признаками незаконной деятельности;
  • мобильные устройства с установленным программным обеспечением VPN;
  • печати и учредительные документы фиктивных компаний, зарегистрированных в Украине и используемых для отмывания денег;
  • 37 330 долларов наличными.

«Среди клиентов сети криптовалютных бирж были организаторы массовых акций протеста накануне Дня Независимости Украины», – добавили в СБУ. «Они получили деньги на оплату услуг провокаторов, использующих именно эту сеть».

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here