Украина закрывает колл-центры, связанные с мошенничеством с инвесторами в криптовалюту

27
Volaris в Сальвадоре принимает биткойны

Служба безопасности Украины (СБУ) отключила сеть из шести колл-центров во Львове, которые используются мошенниками для обмана инвесторов в криптовалюту по всему миру.

Мошенники, стоящие за этими незаконными центрами обработки вызовов, использовали телефонные номера VoIP (передача голоса по Интернет-протоколу), чтобы скрыть свое местонахождение и обмануть тысячи иностранных инвесторов.

Главное управление СБУ по Львовской области провело операцию под надзором Генпрокуратуры.

В ходе обысков в шести call-центрах сотрудники правоохранительных органов СБУ изъяли электронику и документы, связывающие мошенников с незаконной деятельностью:

  • более 100 наименований компьютерной техники с гарнитурой;
  • мобильные устройства и роутеры;
  • поддельные бухгалтерские записи с банковскими реквизитами потерпевших и другими документами

«По данным следствия, несколько местных жителей оборудовали шесть нелегальных колл-центров в арендованных офисах и квартирах. Операторы предлагали иностранцам вкладывать деньги в акции и криптовалюту», — говорится в сообщении СБУ.

«Пострадавшие переводили деньги на банковские карты и криптокошельки правонарушителей с дальнейшей конвертацией в ненаблюдаемый сектор экономики». 

В связанных новостях Федеральная торговая комиссия США (FTC) заявила в мае, что более 80 миллионов долларов было потеряно из-за мошенничества с инвестициями в криптовалюту , основываясь на статистике, полученной из примерно 7000 отчетов, полученных с октября 2020 года.

Это соответствует десятикратному увеличению, и отчеты показывают, что средняя сумма, потерянная мошенниками с криптовалютой, составила 1900 долларов.

«Цифры особенно поразительны для людей в возрасте от 20 до 30 лет: эта группа сообщила, что потеряла гораздо больше денег от инвестиционного мошенничества, чем от любого другого вида мошенничества, и более половины их заявленных убытков от инвестиционного мошенничества были связаны с криптовалютой», — говорится в сообщении FTC. .

Два месяца назад Федеральное бюро расследований (ФБР) предупредило владельцев криптовалюты о мошенниках, активно нацеленных на виртуальные активы , выдавая себя за обмен криптовалюты или обслуживающий персонал платежных платформ в телефонных звонках, инициированных жертвами мошенничества с технической поддержкой в ​​Интернете.

Владельцам криптовалюты рекомендуется включить многофакторную аутентификацию (MFA) для всех своих учетных записей в криптовалюте, отклонять запросы на загрузку и использование приложений удаленного доступа и всегда обращаться к биржам и платежным компаниям, используя официальные адреса электронной почты и номера телефонов.

Отдел уголовных расследований ФБР и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также предупредили инвесторов фондового рынка в июле о мошенниках, выдающих себя за зарегистрированных профессионалов в области инвестиций, таких как зарегистрированные брокеры и инвестиционные консультанты.

Вы можете найти дополнительную информацию о мошенничестве с криптовалютой и о том, как сообщить о нем, на веб-сайте FTC.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here