Криптобиржа Binance ужесточает проверки

37
США исследуют возможную инсайдерскую торговлю на Binance

Обмен криптовалюты Binance заявила в пятницу, что потребует более строгих проверок данных клиентов, чтобы активизировать усилия по борьбе с отмыванием денег, с немедленным вступлением в силу – шаг, который последовал после нескольких недель давления со стороны регулирующих органов во всем мире.

Binance, крупнейшая в мире криптоплатформа, столкнулась с предупреждениями и ограничениями бизнеса со стороны финансовых наблюдателей от Великобритании и Германии до Японии, которые обеспокоены использованием криптовалюты для отмывания денег и рисками для потребителей.

Биржа, холдинговая компания которой зарегистрирована на Каймановых островах , сократила количество предлагаемых продуктов и заявила, что хочет улучшить отношения с регулирующими органами.

Министр финансов США Джанет Йеллен и президент Европейского центрального банка Кристин Лагард были среди тех, кто в этом году выразил обеспокоенность по поводу отмывания криптовалютных денег, причем другие регуляторы, в частности, проявляют растущую озабоченность по поводу Binance.

Центральный банк Нидерландов в понедельник заявил, что платформа, которая обработала спотовые сделки на сумму 455 миллионов долларов в июле, не соответствует его законам о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Пользователи Binance должны будут пройти процесс проверки, чтобы получить доступ к его продуктам и услугам, говорится в сообщении на своем веб-сайте. Те, кто этого не сделал, смогут только выводить средства, отменять заказы и закрывать позиции.

Этот шаг представляет собой серьезный сдвиг со стороны Binance.

До сих пор он запрашивал проверку личности только для пользователей, которым требуются более высокие лимиты на торговлю. Теперь пользователи должны предоставить удостоверение личности, водительские права или паспорт, говорится в сообщении.

Стандарты различаются на разных биржах. Многие крупные платформы, включая Coinbase Global и Gemini, также требуют от пользователей предоставления документов, удостоверяющих личность, однако Kraken, еще одна биржа в США, требует только личную информацию для ограниченного доступа к сделкам.

ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА

Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао, канадец, известный под ником CZ, сказал в твите со ссылкой на объявление Binance, что «действия говорят громче, чем слова».

«Мы стремимся к более тесному сотрудничеству с политиками, чтобы улучшить глобальные стандарты и воспрепятствовать злоумышленникам», – добавил он в отдельном заявлении.

На этой неделе Binance заявила, что назначила бывшего следователя по уголовным делам Казначейства США ответственным за глобальную отчетность по отмыванию денег.

Тем не менее, некоторые юристы скептически относятся к тому, успокоит ли регулирующих органов пятничное решение ужесточить проверки.

По словам Алиреза Сиадат, партнера юридической фирмы Annerton во Франкфурте, финансовым наблюдателям необходимо знать, какие из местных структур Binance запускают процесс «знай своего клиента» для аудита и проверки его соответствия местным законам.

«Это хорошее маркетинговое заявление, но с точки зрения регулирующих органов этого недостаточно», – сказал он.

«Поскольку они делают это на добровольной основе, регулирующие органы не знают, имеют ли они право контролировать проверку личности, и никто не может проверить, правильно ли они это делают».

Корпоративная структура Binance непрозрачна, хотя ее холдинговая компания зарегистрирована на Каймановых островах, согласно британским судебным документам и малазийскому наблюдателю за ценными бумагами.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here