В сотрудничестве с Европолом и Евроюстом европейские правоохранительные органы ликвидировали обширную сеть киберпреступников, связанных с итальянской мафией, которая только в прошлом году смогла обмануть своих жертв на сумму около 10 миллионов евро (11,7 миллиона долларов).
<< Испанская национальная полиция (Policía Nacional) при поддержке итальянской национальной полиции (Polizia di Stato), Европола и Евроюста ликвидировала организованную преступную группу, связанную с итальянской мафией, причастной к онлайн-мошенничеству, отмыванию денег, незаконному обороту наркотиков и преступлениям против собственности, » заявил сегодня Европол .
«Подозреваемые обманули сотни жертв с помощью фишинговых атак и других видов онлайн-мошенничества, таких как подмена SIM-карт и компрометация корпоративной электронной почты, прежде чем отмыть деньги через широкую сеть денежных мулов и подставных компаний».
Сотрудники правоохранительных органов, которые работали над этим расследованием, произвели 106 арестов (в основном в Испании и некоторые в Италии), участвовали в 16 обысках домов и стояли за замораживанием 118 банковских счетов, контролируемых киберпреступной группой.
Расследование также привело к изъятию многих электронных устройств, 224 кредитных карт, торговых терминалов и SIM-карт, плантации марихуаны и оборудования, необходимого для выращивания и распространения.
Эта преступная сеть была организована с использованием пирамидальной структуры с различными специализированными областями преступности и ролями для ее членов.
Некоторые из членов группы по борьбе с киберпреступностью были компьютерными экспертами, отвечающими за создание и управление фишинг-инфраструктурой, а также за координацию и проведение онлайн-мошенничества.
Другие участники специализировались на вербовке и организации денежных мулов, в то время как многие другие были экспертами в области отмывания денег и криптовалюты.
Связь с итальянской мафией
«Большинство подозреваемых в членстве — итальянские граждане, некоторые из которых имеют связи с мафиозными организациями», — также сообщил Европол.
«Находясь на Тенерифе (Канарские острова, Испания), подозреваемые обманом заставляли своих жертв, в основном граждан Италии, переводить крупные суммы на банковские счета, контролируемые преступной сетью».
Преступные доходы, полученные от онлайн-мошенничества, включая компрометацию деловой электронной почты и схемы замены SIM-карты, отмывались с использованием сети подставных компаний и еще более обширной сети денежных мулов.
Во время расследования Европол направил аналитиков и судебных экспертов в Испанию и Италию. Он также профинансировал направление трех итальянских следователей в Испанию для поддержки испанских властей в течение дня действия.
«Совместная рабочая группа по борьбе с киберпреступностью (J-CAT) Европола поддержала операцию», — добавил Европол. «Эта постоянная оперативная группа состоит из офицеров по связи с киберпространством из разных стран, которые в одном офисе занимаются расследованием громких киберпреступлений.
Последнее обновление 05.01.2023
